KYC

POČETNA / KYC

KYC (Upoznajte svog kupca) i AML

.

USKLAĐENOST I STANDARD KYC

Kao odgovoran, SUXYS osigurava da je u potpunosti u skladu sa svim važećim industrijskim standardima. Usredotočeni smo na izgradnju ličnih i trajnih odnosa s našim klijentima (Banka i financijska institucija ili financijska kompanija) i ponosni smo na našu sposobnost da služimo svakom klijentu u skladu s njihovim specifičnim potrebama i ciljevima. Osim što gradimo odlične odnose s klijentima, pridržavamo se i relevantnih zakona protiv pranja novca na način koji nam omogućava da zaštitimo imovinu naših klijenata i pružimo im prvorazredne financijske usluge. Da bi uravnotežio ovo pitanje usklađenosti i usluga, SUXYS zahtijeva original ili ovjerenu / ovjerenu osobnu iskaznicu i dokaz o prebivalištu za sve korisnike. Naši standardni KYC zahtjevi za usluge, softver, bijelu etiketu, etiketu, SUXYS CONNECT, uključuju pružanje sljedećeg:

Za kompaniju:

  • Potvrda o osnivanju
  • Memorandum i statut
  • Potvrda o dobrom stanju ako je kompanija starija od 1 godine
  • Imenovanje direktora i dioničara
  • Registar direktora i članova
  • Punomoć i poverenje (kada je primenljivo)

Svi dokumenti moraju biti ovjereni kod javnog bilježnika. Ako ste se kvalifikovali za uvodnika, možete sami ovjeriti dokumente, molimo pogledajte ovo na stranici priloženog sporazuma.

Za sve korisne vlasnike:

  • Kopija putovnice ili lične karte
  • Komunalni račun kraći od 3 mjeseca (kao dokaz adrese)
  • Vaš posljednji izvod iz banke
  • CV ili prošlost klijenta
  • Opis izvora sredstava

SUXYS može tražiti od svojih klijenata opravdanje. Ako se postave takva pitanja, od nas će se tražiti da dostavite relevantne ugovore, račune ili narudžbenice. Zadržavamo pravo kontaktiranja strana povezanih s takvim transakcijama radi utvrđivanja njihove legitimnosti.

Cilj SUXYS-a je zadržati naše kompanije iznad prigovora i cijenimo suradnju naših klijenata u pomaganju da se pridržavamo svih važećih zakona

AML - KYC postupak - 100% na mreži je sada spremno: Slijedite ovaj link: www.idst-world.com

X